新華保險臨時(shí)信息披露2025年8號

2025年12月24日，本公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )董事的議案》，同意選舉楊玉成先生、龔興峰先生為第九屆董事會(huì )執行董事；同意選舉楊雪女士、毛思雪女士、胡愛(ài)民先生、張曉東先生為第九屆董事會(huì )非執行董事；同意選舉徐徐女士、郭永清先生、卓志先生、張秀芬女士為第九屆董事會(huì )獨立董事。其中，張秀芬女士的任職以其獲得監管機構的獨立董事任職資格核準為前提。在其任職資格核準前，獨立董事馬耀添先生將按照法律法規要求繼續履職。第九屆董事會(huì )依法成立后，賴(lài)觀(guān)榮先生作為第八屆董事會(huì )董事任期屆滿(mǎn)并退任本公司董事。

截至本信息披露日，2025年當年本公司董事會(huì )累計變更人數為6人，超過(guò)本公司董事會(huì )成員人數的三分之一。根據《保險公司信息披露管理辦法》相關(guān)規定，現予以披露。

新華人壽保險股份有限公司

2025年12月26日